债权转股协议

甲方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方：

身份证号码：

住址

鉴于：

乙方拟将其持有 万元的债权置换为甲方的股权

1.根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议;

2.甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，乙方成为甲方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益，承担相应的股东义务。

一、债权的确认

甲乙双方确认：

1. 甲方与 公司于 年 月 日签订《 合同》。根据该合同约定以及合同实际履行情况，截止 年 月 日，乙方对甲方的待转股债权总额为人民币(大写) (￥ 元)(以下称转股债权)

二、债转股的内容

1.甲乙双方一致同意，乙方以 置换甲方 。(暂定，具体依实际转换时的数额为准)

2.本次债转股完成后，乙方成为甲方公司的合法股东，享有甲方公司的股东权益，承担相应的风险。

三、债转股后乙方的股权构成

1.债转股完成后，乙方在甲方公司的股权构成为：

股东名称/姓名认缴出资额出资比例出资方式出资时间

合计

2.债转股完成后，甲方对乙方的转股债权视为清偿完毕。

四、违约责任

1.本协议生效后，甲、乙双方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，应负责赔偿受损方所蒙受的损失，其中包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。

2.若在债转股完成日前本协议被解除，乙方的待转股债权自动恢复至债转股协议签订前的状态。

五、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

六、附则

1、合同未尽事宜，双方可另约签订补充协议，补充协议与本合同是有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

签署时间： 年 月 日

甲方(盖章)： 乙方：

股东同意债转股声明

本文件签署股东在此声明：

1.同意 与 签署的《债权转股协议》，同意以“债权转股权”的方式成为本公司股东，获本公司部分股权(股权比例 %，对应注册资金为 万元)，享有股东权利同时承担相应的义务。

2.本股东同意就相关事宜对《公司章程》进行相应修改，配合办理相关工商登记手续。

签署时间： 年 月 日

股东(签字或盖章)：